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最高法:再次明確!先起訴民間借貸被駁回,再起訴不當(dāng)?shù)美?,能否獲得支持?
來(lái)源:河北李巖律師
一、裁判觀點(diǎn)


1、不當(dāng)?shù)美鳛橐环N獨(dú)立的法律制度,具有嚴(yán)格的構(gòu)成要件及適用范圍,不能作為當(dāng)事人在其他具體民事法律關(guān)系中缺少證據(jù)時(shí)的請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)。借貸糾紛案件當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求被駁回后,又以不當(dāng)?shù)美麨橛闪硇衅鹪V主張權(quán)利的,人民法院不予支持。

2、不當(dāng)?shù)美小皼](méi)有法律根據(jù)”,應(yīng)由誰(shuí)舉證?應(yīng)具體案件具體分析,并非絕對(duì)由原告或被告舉證。如果是之前有法律根據(jù),其后喪失(如合同被撤銷、確認(rèn)無(wú)效等),則由原告證明“沒(méi)有法律根據(jù)”;如果是錯(cuò)誤給付型不當(dāng)?shù)美ㄈ鐓R款對(duì)象錯(cuò)誤),則由被告舉證其對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有“具有法律根據(jù)”。

3、先起訴民間借貸,不被支持后,又起訴不當(dāng)?shù)美?。根?jù)原告主張,其轉(zhuǎn)款系基于民間借貸法律關(guān)系(只不過(guò)證據(jù)不足),被告對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有并非是“沒(méi)有法律根據(jù)”,所以不符合不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件。

二、裁判原文


一、【指導(dǎo)性案例】《借貸糾紛案件當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求被駁回后,又以不當(dāng)?shù)美麨橛闪硇衅鹪V主張權(quán)利的,人民法院不予支持》(載《民事審判指導(dǎo)與參考》,最高人民法院民一庭編著,總第43集 第138頁(yè))

一、案情簡(jiǎn)介

穆某與項(xiàng)某原系朋友關(guān)系,2006年5月至2007年12月期間,項(xiàng)某曾為穆某進(jìn)行股票交易的操作。2007年4月、5月,穆某先后兩次通過(guò)銀行從其賬戶將5萬(wàn)元、20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至項(xiàng)某名下的賬戶。2008年12月,穆某以民間借貸起訴要求項(xiàng)某歸還借款25萬(wàn)元,因證據(jù)不足被駁回訴訟請(qǐng)求。2009年12月,穆某再次以不當(dāng)?shù)美鹪V要求項(xiàng)某返還不當(dāng)?shù)美?5萬(wàn)元。項(xiàng)某認(rèn)為此款的性質(zhì)為雙方合作買賣股票的盈利,25萬(wàn)元是其應(yīng)從中分得的部分。

二、法院裁判情況

一審法院查明,穆某主張兩次轉(zhuǎn)賬所涉25萬(wàn)元系項(xiàng)某向其借款,但其提供的證據(jù)不足以認(rèn)定在雙方當(dāng)事人之間形成了借款關(guān)系。項(xiàng)某主張其收到的25萬(wàn)元是雙方合作炒股的盈利分成所得,但未提供證據(jù)證實(shí)。在雙方當(dāng)事人對(duì)自己的主張均不能提供證據(jù)證實(shí)的情況下,案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是穆某是否可以基于不當(dāng)?shù)美?qǐng)求權(quán)要求項(xiàng)某返還25萬(wàn)元,即本案的事實(shí)是否符合不當(dāng)?shù)美姆蓸?gòu)成要件。穆某主張雖然項(xiàng)某沒(méi)有出具借條,但雙方之間確實(shí)存在25萬(wàn)元的民間借貸法律關(guān)系。因此,即使是按照穆某本人的陳述,其通過(guò)銀行兩次轉(zhuǎn)賬給項(xiàng)某25萬(wàn)元亦不屬于“給付欠缺目的”,而是有目的的,即有法律上的原因的給付。

該院經(jīng)審理認(rèn)為,項(xiàng)某收受25萬(wàn)元,不符合不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件。具體理由是:第一,不當(dāng)?shù)美侵笡](méi)有合法根據(jù)(法律上的原因),取得不當(dāng)利益,造成他人損失。雙方當(dāng)事人對(duì)于穆某已給付項(xiàng)某25萬(wàn)元的事實(shí)(不存在給付對(duì)象錯(cuò)誤或金額錯(cuò)誤的情形)均無(wú)異議。為了讓項(xiàng)某歸還25萬(wàn)元,穆某曾以民間借貸糾紛起訴,后因證據(jù)不足被駁回。本案中,穆某仍陳述項(xiàng)某因兒子出國(guó)留學(xué)需要向其借款25萬(wàn)元,后因項(xiàng)某否認(rèn)借款,穆某才轉(zhuǎn)而訴項(xiàng)某不當(dāng)?shù)美?/span>根據(jù)穆某的單方陳述,穆某當(dāng)初給付項(xiàng)某的25萬(wàn)元屬于借款,這說(shuō)明上述兩次轉(zhuǎn)賬并非欠缺法律上的原因。

第二,不當(dāng)?shù)美械慕o付無(wú)法律上的原因即給付欠缺原因并非單純的消極事實(shí),法院在認(rèn)定有無(wú)法律上的原因時(shí),應(yīng)予以具體化和類型化,使不當(dāng)?shù)美?qǐng)求權(quán)建立在一個(gè)客觀上可供檢驗(yàn)的構(gòu)成要件上。穆某作為不當(dāng)?shù)美?qǐng)求權(quán)人,應(yīng)當(dāng)對(duì)欠缺給付原因的具體情形負(fù)舉證責(zé)任,因?yàn)槟履衬酥鲃?dòng)給付該款,是使財(cái)產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)的主體,應(yīng)當(dāng)由其承擔(dān)舉證不能的風(fēng)險(xiǎn)。本案中,穆某不但沒(méi)有對(duì)于欠缺給付原因的具體情形予以舉證證明,反而一再陳述當(dāng)初項(xiàng)某乃向其借款,因此對(duì)于穆某主張的項(xiàng)某受領(lǐng)的25萬(wàn)元無(wú)法律上的原因,難以采信。遂判決駁回穆某的訴訟請(qǐng)求。

三、主要觀點(diǎn)及理由

此案在審理過(guò)程中,曾經(jīng)就不當(dāng)?shù)美呐e證責(zé)任問(wèn)題存在兩種意見(jiàn)第一種意見(jiàn)認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)某來(lái)承擔(dān)舉證責(zé)任。首先,給付的發(fā)生沒(méi)有法律根據(jù)本身屬于消極的事實(shí),穆某對(duì)消極的事實(shí)無(wú)法舉證;其次,從公平的角度看,項(xiàng)某收到穆某給付的利益,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明其接受給付的依據(jù);最后,考慮到能證明收受利益原因的相關(guān)證據(jù)多在項(xiàng)某的控制之中,從離證據(jù)遠(yuǎn)近的角度看,應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)某承擔(dān)證明責(zé)任。

第二種意見(jiàn)認(rèn)為,由穆某來(lái)承擔(dān)舉證責(zé)任。反駁第一種觀點(diǎn)的理由主要為以下幾點(diǎn):一是不能將“沒(méi)有合法根據(jù)”一概視為消極事實(shí)。在不當(dāng)?shù)美V訟中,穆某主張不存在合法依據(jù),并不意味著客觀上就真的如穆某所說(shuō)的無(wú)合法依據(jù)。無(wú)合法根據(jù)既有自始的無(wú)合法根據(jù),亦有嗣后的無(wú)合法根據(jù)。在基于合同的給付而產(chǎn)生的不當(dāng)?shù)美V訟中,如果合同被宣告無(wú)效、被撤銷或被解除,原有給付因失去合同的支持而變?yōu)椴划?dāng)?shù)美?,此時(shí)“無(wú)合法根據(jù)”,即“失去合法根據(jù)”,實(shí)際上是積極的事實(shí)。依羅森貝克的權(quán)威學(xué)說(shuō),只要屬于權(quán)利發(fā)生規(guī)范的構(gòu)成要件事實(shí),即使是消極事實(shí),穆某的證明責(zé)任也不能免除。

二是讓穆某承擔(dān)“沒(méi)有合法依據(jù)”的證明責(zé)任并非不公平。給付不當(dāng)?shù)美?qǐng)求權(quán)人乃使財(cái)產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)的主體,財(cái)產(chǎn)變動(dòng)的控制者承擔(dān)舉證不能的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)屬合理。項(xiàng)某收取穆某給付的利益存在諸多可能的原因,未必均屬“不當(dāng)”。在給付原因未查明之前即假定項(xiàng)某收取的是不當(dāng)利益,而穆某是受害者的做法屬于先入為主、有責(zé)推定,有悖于司法規(guī)律與法官操守。

三是項(xiàng)某并非就離“沒(méi)有合法根據(jù)”的證據(jù)更近。在不當(dāng)?shù)美V訟中,經(jīng)常發(fā)生的情況是,原告所為之給付行為有法律上的原因(如借貸、贈(zèng)與、合伙、投資等),相關(guān)的證據(jù)就在原告的手中,但原告出于訴訟策略甚至是訴訟欺詐的考慮,謊稱無(wú)合法根據(jù)。如果沒(méi)有任何實(shí)證的依據(jù)就主觀臆測(cè)被告離“沒(méi)有合法根據(jù)”的證據(jù)更近,不但難以服人,而且會(huì)給被告帶來(lái)巨大的也是不公平的風(fēng)險(xiǎn)。

我們認(rèn)為,第二種意見(jiàn)相對(duì)合理。但單純采納任何一種意見(jiàn)似乎都難以解決審判實(shí)踐中遇到的所有類似問(wèn)題。對(duì)于不當(dāng)?shù)美纬稍蛑泻贤怀蜂N或者被認(rèn)定為無(wú)效等“積極”的事實(shí),由原告承擔(dān)舉證責(zé)任具有合理性,但對(duì)于另一類不當(dāng)?shù)美玢y行轉(zhuǎn)賬誤將一方的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入錯(cuò)誤的賬戶,如果仍然堅(jiān)持要求由受損害的當(dāng)事人(原告)承擔(dān)舉證責(zé)任證明被告領(lǐng)受銀行誤轉(zhuǎn)人其賬戶的款項(xiàng)“無(wú)法律上的原因”,則對(duì)于原告是不公平的。本案中,穆某系主動(dòng)為給付行為,給付數(shù)額,給付對(duì)象明確、具體,其主張自已所為之給付行為無(wú)因,只能由其自行承擔(dān)舉證責(zé)任。

四、最高人民法院民一庭意見(jiàn)

不當(dāng)?shù)美鳛橐环N獨(dú)立的法律制度,具有嚴(yán)格的構(gòu)成要件及適用范圍,不能作為當(dāng)事人在其他具體民事法律關(guān)系中缺少證據(jù)時(shí)的請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)。借貸糾紛案件當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求被駁回后,又以不當(dāng)?shù)美麨橛闪硇衅鹪V主張權(quán)利的,人民法院不予支持。

二、《李卉、中城投集團(tuán)第六工程局有限公司天津分公司等不當(dāng)?shù)美m紛民事裁定書(shū)》【(2021)最高法民申3709號(hào)】

本院認(rèn)為,...。其次,李卉因其主張?jiān)谇笆雒耖g借貸案件中未獲支持,又以不當(dāng)?shù)美麨橛商崞鸨景冈V訟。不當(dāng)?shù)美侵笡](méi)有合法根據(jù),使他人受到損失而自己獲得利益。李卉主張中城投天津分公司占有案涉款項(xiàng)構(gòu)成不當(dāng)?shù)美?strong>應(yīng)當(dāng)證明自己是案涉款項(xiàng)的合法權(quán)利人,其合法權(quán)益因中城投天津分公司取得案涉款項(xiàng)而受到損失,且中城投天津分公司取得案涉款項(xiàng)沒(méi)有法律依據(jù)。

對(duì)此,本院認(rèn)為,一方面,前述生效判決基于大量的事實(shí)和證據(jù)材料,認(rèn)定李卉關(guān)于民間借貸關(guān)系的主張不成立,對(duì)李卉關(guān)于案涉款項(xiàng)系其通過(guò)提取自有資金、向案外人籌措后再出借的觀點(diǎn)未予采信。本案中李卉也沒(méi)有充分證明自己應(yīng)為案涉款項(xiàng)的合法所有者,故難以認(rèn)定其合法權(quán)益因中城投天津分公司占有案涉款項(xiàng)的行為而受有損失。

另一方面,中城投天津分公司稱雙方之間系通過(guò)李卉轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)與李卉無(wú)關(guān)。從原審查明的情況看,李卉與沈志翔、天津德民偉業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、中城投天津分公司、張春燕等多個(gè)自然人和企業(yè)之間存在長(zhǎng)期且頻繁的資金往來(lái),根據(jù)雙方提供的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)款憑證,中城投天津分公司主張的通過(guò)沈志翔或沈志翔控制企業(yè)進(jìn)入李卉賬戶的款項(xiàng)數(shù)額大于李卉主張的進(jìn)入中城投天津分公司的款項(xiàng)數(shù)額。而且,從涉案款項(xiàng)銀行交易的附言、用途、附加信息等欄目中標(biāo)明的“轉(zhuǎn)賬”字樣,無(wú)法得出雙方當(dāng)事人之間是借貸關(guān)系,反而是中城投天津分公司關(guān)于往來(lái)款項(xiàng)系轉(zhuǎn)賬的用途更符合實(shí)際。

因此,原審法院認(rèn)為不能認(rèn)定中城投天津分公司持有案涉款項(xiàng)缺乏合法根據(jù),并無(wú)不妥。由此可見(jiàn),李卉既無(wú)法證明自己的合法權(quán)益因中城投天津分公司的獲利而受到損害,也無(wú)法反駁對(duì)方觀點(diǎn)從而證明中城投天津分公司持有案涉款項(xiàng)欠缺合法根據(jù),對(duì)其關(guān)于不當(dāng)?shù)美脑V請(qǐng)不應(yīng)支持。

三、法律依據(jù)


(2021)《中華人民共和國(guó)民法典》

第九百八十五條 得利人沒(méi)有法律根據(jù)取得不當(dāng)利益的,受損失的人可以請(qǐng)求得利人返還取得的利益,但是有下列情形之一的除外:

(一)為履行道德義務(wù)進(jìn)行的給付;

(二)債務(wù)到期之前的清償;

(三)明知無(wú)給付義務(wù)而進(jìn)行的債務(wù)清償。

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