九色国产,午夜在线视频,新黄色网址,九九色综合,天天做夜夜做久久做狠狠,天天躁夜夜躁狠狠躁2021a,久久不卡一区二区三区

2017年年底，杭州市民周某在用手機上網(wǎng)時，手機界面彈出一個窗口，向他推薦某“電玩城”。平時愛玩游戲的他點擊后，根據(jù)提示下載了一款App。打開App，界面顯示有博彩及棋牌類游戲。周某選擇其中一個博彩類游戲，下注50元，輸了，再下注100元，又輸，再下注500元，還輸。注越下越大，錢越輸越多。周某意識到這其實就是賭博。為了翻本，他逐漸陷入賭博不能自拔。幡然醒悟時，他已在賭博網(wǎng)站上輸了200萬元。

為了不讓賭博再害人，他向警方舉報的同時，也向市場監(jiān)管部門進行了舉報。因為，他發(fā)現(xiàn)在賭博游戲中的充值，都是指向購物網(wǎng)站，拍下所謂的商品，但對方根本沒有發(fā)貨或充值，只是為賭博充值打了掩護。

警方調(diào)查資金流向發(fā)現(xiàn)，周某充值的資金，雖經(jīng)過多次轉(zhuǎn)手，但最終流向都和杭州某智能科技有限公司高度相關(guān)，除了周某的賭博資金外，還有大量涉賭博資金都和該公司相關(guān)聯(lián)，該公司涉嫌為賭博網(wǎng)站非法提供資金支付結(jié)算業(yè)務。

2018年9月，警方收網(wǎng)，將涉嫌開設(shè)賭場罪的林某甲等人抓獲歸案。

警方初步查實，2018年1月至9月，林某甲以杭州某智能科技有限公司名義，利用該公司與第三方建立起的支付通道，與下游公司合作，為賭博網(wǎng)站代收資金30億余元。

2018年12月11日，公安機關(guān)以林某甲等人涉嫌開設(shè)賭場罪，移送杭州市西湖區(qū)檢察院審查起訴。

“我們只是與下游公司合作，給其提供資金代收業(yè)務，并不知道下游公司從事的是賭博業(yè)務?！睔w案后，盡管公司的員工都供認，公司是利用自建的支付結(jié)算平臺為下游的賭博網(wǎng)站提供收錢轉(zhuǎn)錢服務，從而賺取手續(xù)費，但公司主要負責人林某甲卻辯稱，并不知道資金來源于賭博網(wǎng)站。

檢察官決定在被林某甲等人刪除的海量聊天記錄中找尋線索?！岸际俏淖只蛘Z音聊天，為什么單單出現(xiàn)'BC’字母？”檢察官根據(jù)上下文判斷，根據(jù)其他聊天記錄印證，林某甲等人聊天記錄中出現(xiàn)的“BC”其實就是博彩。

林某甲等人規(guī)避敏感字眼，并試圖通過境外的聊天工具逃避監(jiān)管，但這些小細節(jié)還是被細心的檢察官捕捉到了。有了聊天記錄，加上公司員工的口供，足以證實林某甲等人主觀上對資金性質(zhì)的明知。

經(jīng)過長達兩周對聊天記錄的篩查，檢察官還發(fā)現(xiàn)，盡管林某甲等人在聊天時都使用化名，但在和上下游談業(yè)務時，都提到了一個叫“老李”的人。檢察官認為“老李”應該是林某甲的下游，但偵查機關(guān)因不明確“老李”的真實身份，沒有將其抓獲。

“老李”是誰？經(jīng)過仔細追蹤，檢察官在一個只有3個人的聊天小群中，發(fā)現(xiàn)了“老李”的蹤跡。聊天記錄顯示，“大象”提出要歸還“老李”的賭球借款，“老李”就把自己的名字和銀行卡發(fā)到了群中。

根據(jù)這個信息，檢察官立即通知偵查機關(guān)，對“老李”立案偵查，并及時將“老李”抓獲歸案。到案后，“老李”供認作為林某甲的下游，為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務。經(jīng)查，涉案資金10多億元。

“你是不是告訴了別的同事，不許提供身份信息給公司注冊？”員工黃某接到公司老板林某甲的電話后，有點驚愕。

黃某剛進公司時，公司要求他提供自己的身份信息，對他說只是由公司去注冊一個空殼公司，不會實際經(jīng)營，沒有什么影響。一開始黃某沒多想，后來才知道注冊公司擔任法定代表人面臨的法律風險。明白了這些，他就不再愿意提供自己的身份信息，問了其他同事，也有同樣的要求，也有同樣的擔心。沒想到，這事讓公司老板知道了。

后來，公司推出了獎勵措施，員工注冊一個公司獎勵5000元。其實，這些空殼公司遠不夠用，林某甲還以每個5000元至1萬元的價格大量購買空殼公司，也要求和他合作的公司提供空殼公司。那么，弄這么多空殼公司，究竟是做什么用呢？

隨著工作的深入，這些員工也知道，公司用這些空殼公司是為了辦理對公賬號，對接第三方移動支付，目的就是為了給下游公司的賭博資金提供收錢轉(zhuǎn)錢等支付結(jié)算服務。因為賬號每天會有限額，所以辦理的賬號越多越好。

林某甲掌握大量空殼公司后，交由員工制作網(wǎng)頁、注冊域名，上傳虛假的商品、價格，之后再由員工去第三方支付申請支付接口，對接他們公司自建的支付系統(tǒng)，形成非法“第四方支付”系統(tǒng)。然后為下游的賭博資金提供收付款等支付結(jié)算服務，賺取手續(xù)費。

杭州某智能科技有限公司成立于2017年10月，經(jīng)營范圍為智能技術(shù)、計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務等，林某甲作為公司的實際控制人負責公司的整體業(yè)務。按林某甲的說法，公司是研究云技術(shù)的，但其實并沒有相應的業(yè)務，而是直接上馬“第四方支付”系統(tǒng)平臺。自2018年1月開始，林某甲等人便開始與下游公司合作，為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務，直到2018年9月被抓獲。

該公司下設(shè)技術(shù)部、商務部、財務部等部門。技術(shù)部門負責維護搭建的結(jié)算平臺，商務部門對接移動支付通道，財務部門負責對接收錢打錢服務等。

賭客在賭博網(wǎng)站點擊充值后，賭博網(wǎng)站即向林某甲架設(shè)的“第四方支付”系統(tǒng)平臺發(fā)送指令，系統(tǒng)平臺隨機調(diào)用已接通的空殼公司移動支付賬戶，與賭客間生成一筆虛假商業(yè)交易（如購買電子書等），并給賭客發(fā)送收款碼。賭客掃描收款碼支付賭博資金，資金直接進入空殼公司的移動賬戶，再轉(zhuǎn)移到空殼公司的對公銀行賬戶，經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬后，轉(zhuǎn)入賭博平臺實際控制的賬戶，最終實現(xiàn)為賭博網(wǎng)站提供收錢付錢等支付結(jié)算服務。在此過程中，林某甲賺取高額手續(xù)費。

庭審現(xiàn)場

按照想象競合從一重處斷的原則，應當以處罰較重的非法經(jīng)營罪追究刑事責任。2019年6月19日，杭州市西湖區(qū)檢察院對林某甲等8人以非法經(jīng)營罪提起公訴。2020年6月18日，杭州市西湖區(qū)法院以非法經(jīng)營罪判處被告人林某甲有期徒刑十二年六個月，并處沒收財產(chǎn)5000萬元，對林某乙、張某等其他7名被告人分別判處有期徒刑二年至七年不等，并處罰金5萬元至700萬元不等。被凍結(jié)的6000余萬元贓款，均上繳國庫。

追訴的“老李”被法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑七年六個月，并處罰金400萬元。

一審判決后，林某甲等人提出上訴。最終，杭州市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。

林某甲非法經(jīng)營案，是西湖區(qū)檢察院近年來辦理的涉案金額最大的一個案子，也是法律監(jiān)督的一個典型案件。一方面改變了案件定性，準確區(qū)分此罪與彼罪；另一方面追贓6000余萬元，追訴的一人被判處七年以上有期徒刑，充分體現(xiàn)了檢察機關(guān)法律監(jiān)督職能作用。

近年來，非法“第四方支付”平臺日益成為網(wǎng)絡(luò)犯罪資金流轉(zhuǎn)通道，危害經(jīng)濟金融安全。非法“第四方支付”平臺為獲取非法利益，在未取得國家支付結(jié)算許可的情況下，違反國家金融管理制度，以正常商業(yè)交易為掩護，依托正規(guī)第三方支付平臺，利用收集的大量支付賬戶，短時間內(nèi)快速流轉(zhuǎn)資金，導致支付結(jié)算活動“體外”循環(huán)。這些非法“第四方支付”平臺的存在，成為網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，嚴重破壞金融管理秩序，必須依法嚴厲打擊。

非法“第四方支付”平臺的存在，催生了工商資料、對公賬戶、非銀行支付賬戶買賣的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。對此，要堅持源頭管控、綜合治理。既要嚴厲打擊非法支付結(jié)算的行為，又要深挖線索，一體化打擊買賣工商資料、對公賬戶、非銀行支付賬戶的關(guān)聯(lián)違法犯罪。對于不構(gòu)成犯罪但違反行政法規(guī)的，及時移送行政機關(guān)加大行政處罰力度，摧毀整個違法犯罪鏈條。

社會公眾要提高法治意識、風險意識，不能為了經(jīng)濟利益而注冊空殼公司、出售工商資料、對公賬戶等，否則就要承擔相應的法律責任。銀行和非銀行支付機構(gòu)在賬戶開立過程中，應嚴格遵守國家關(guān)于客戶身份識別、風險防控和“反洗錢”的各項要求，加強對公賬戶內(nèi)大額資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)管。