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央視財(cái)經(jīng)《第一時(shí)間》欄目視頻

2018年3月3日，重慶江津公安局白沙分局接到報(bào)案，市民田女士稱自己在某外匯投資平臺(tái)上被騙了102000元。因?yàn)樯姘附痤~較大，接到報(bào)案后，江津警方立即成立專案組，對(duì)該案進(jìn)行偵查。 

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟：通過(guò)對(duì)錢進(jìn)行一個(gè)追蹤，發(fā)現(xiàn)最后錢是到了廣東東莞一個(gè)人的名下。 

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，收款人是廣東省東莞市順鑫達(dá)商貿(mào)有限公司的總經(jīng)理李某，這家公司也極有可能是打著投資外匯為幌子的詐騙團(tuán)伙。 

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟：對(duì)這個(gè)公司平時(shí)的對(duì)外聯(lián)系、資金往來(lái)進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)和這個(gè)公司聯(lián)系比較緊密的還有三個(gè)地方，對(duì)這三個(gè)地方一一進(jìn)行人員摸底之后，對(duì)該公司的情況也進(jìn)行了偵查，發(fā)現(xiàn)他們也是在為這個(gè)團(tuán)伙的公司服務(wù)，只是分工不同。

通過(guò)線上線下偵查，專案組深挖出該詐騙團(tuán)伙的上下游組織，查明了團(tuán)伙的組織架構(gòu)、團(tuán)伙成員身份、窩點(diǎn)地址、資金往來(lái)、詐騙手法等詳細(xì)情況。4月20日，專案組對(duì)云南、深圳、東莞、杭州等地的7個(gè)窩點(diǎn)實(shí)施統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，成功搗毀7個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)，抓獲以李某為首的82名犯罪嫌疑人，扣押涉案電腦100多臺(tái)，查扣涉案車輛9臺(tái)。

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短短半年時(shí)間，上萬(wàn)人被騙，涉案金額超過(guò)一千萬(wàn)元，詐騙團(tuán)伙使用了什么樣的騙術(shù)，竟會(huì)屢屢得逞呢？

受害人田女士說(shuō)，起初自己被拉入了一個(gè)名為“財(cái)富共享C21”的外匯投資群里，群主聲稱目前投資外匯最簡(jiǎn)單、投資回報(bào)率高。在群主的鼓動(dòng)下，群里有部分人開(kāi)始注冊(cè)賬戶，跟著群主做單，并且把之后的盈利截圖發(fā)布在群里。 

 
受害人 田女士：基本上每一單都會(huì)發(fā)布出來(lái)，觀察一下基本上像做十單，有七八單、八九單都是正確的，都是盈利的，所以慢慢就覺(jué)得可以嘗試一下。

在群主的指導(dǎo)下，田女士很快進(jìn)入一個(gè)叫“摩根亞太中心”的投資平臺(tái)，注冊(cè)了賬號(hào)并買了100元的所謂“外匯”，結(jié)果一會(huì)兒工夫就賺了76元。隨后，群主又將田女士推薦進(jìn)了一個(gè)有三四百人的大群，號(hào)稱有所謂的“專業(yè)老師”帶著投資，田女士信以為真，卻把賬戶里的幾百元錢都虧完了。 

 
重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟：這個(gè)微信也是一個(gè)嫌疑人，他扮演一個(gè)投資者，去安慰這個(gè)受害人，因?yàn)槭芎θ嗽诶锩嫣澚隋X，他去安慰她，就謊稱自己都輸了兩單五百元的，他說(shuō)這話的目的就是讓受害人打消疑慮。

在群主和群內(nèi)好友的共同“鼓勵(lì)”下，田女士又陸續(xù)充值兩萬(wàn)元左右，但還是虧完了。此時(shí)，群主又把田女士推薦給了自己所謂的老師，讓老師來(lái)帶她撈回本。最終在老師的帶領(lǐng)下，田女士把從親朋好友處借來(lái)的總共102000元，全部虧在了里面。 

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隨著警方的審訊，這個(gè)詐騙團(tuán)伙的成員原原本本將自己的作案手段交代了出來(lái)。

警方發(fā)現(xiàn)，這些案件逐漸呈現(xiàn)出專業(yè)化、年輕化、高學(xué)歷化的特點(diǎn)。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟：這個(gè)微信號(hào)平時(shí)是沒(méi)有真實(shí)的人去使用，但是這個(gè)號(hào)會(huì)不停地去加好友，當(dāng)好友加滿之后，這些號(hào)就準(zhǔn)備出售，絕大部分就是賣給了這些從事電信詐騙的人 。

此外，這個(gè)詐騙團(tuán)伙分工明確，有部分高學(xué)歷的人員，還有曾經(jīng)從事過(guò)金融行業(yè)的專業(yè)人士，他們聯(lián)系軟件公司開(kāi)發(fā)所謂能夠交易外匯期貨的應(yīng)用程序，并可通過(guò)后臺(tái)實(shí)現(xiàn)充值、提現(xiàn)、以及顯示虛假的盈虧數(shù)據(jù)等。有人充當(dāng)平臺(tái)客服，還有人負(fù)責(zé)尋找代理商，發(fā)展下線。短短數(shù)月時(shí)間，他們的下級(jí)代理商就達(dá)到20家。

重慶市江津區(qū)公安局刑偵支隊(duì)民警 鐘晟：兩個(gè)詐騙嫌疑人就為一個(gè)隊(duì)，組隊(duì)實(shí)施詐騙，然后這個(gè)組隊(duì)的目的也是便于他們統(tǒng)計(jì)每個(gè)人騙了多少錢，計(jì)算你的業(yè)績(jī)，比如從今年的1月1日到被警方抓的時(shí)候，他這個(gè)獵人隊(duì)下面，他們就已經(jīng)騙了157003元。

根據(jù)警方調(diào)查，從今年1月份開(kāi)始，該平臺(tái)每個(gè)月交易流水有300萬(wàn)到500萬(wàn)左右。該團(tuán)伙在不到半年的時(shí)間里，讓整個(gè)平臺(tái)非法牟利1000多萬(wàn)元。

目前，專案組正在對(duì)相關(guān)案件情況進(jìn)一步查證，涉案具體金額和受害人等正在核實(shí)之中。

警方提醒廣大市民，對(duì)于發(fā)布大量外匯、期貨、期權(quán)、股票微交易廣告的平臺(tái)，一定要慎之又慎。