通過(guò)出借銀行卡和手機(jī)卡
進(jìn)行交易流水
就能得到幾百到幾千元的“好處費(fèi)”？
這是違法犯罪行為
12月10日上午，國(guó)際旅游島商報(bào)記者了解到，近日，文昌市公安局口牙海岸派出所破獲兩起幫助網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件，兩起案件涉案交易流水共計(jì)高達(dá)5700余萬(wàn)元。
口牙海岸派出所民警在符某超家中進(jìn)行搜查
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酒吧服務(wù)生出借銀行卡 半年流水竟達(dá)2700余萬(wàn)
居住文昌市東郊鎮(zhèn)的符某超，今年20歲，在某酒吧當(dāng)服務(wù)生。工作期間，通過(guò)同事吳某國(guó)的介紹，用自己的身份信息辦理了五張銀行卡和一張手機(jī)卡，用來(lái)在網(wǎng)上進(jìn)行洗錢交易。
涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人員符某超
符某超辦理銀行卡和手機(jī)卡后便交給了吳某國(guó)。為了感謝他的幫忙，吳某國(guó)給了他500元的“好處費(fèi)”。初嘗甜頭的符某超，之后便積極配合吳某國(guó)，辦理收集APP注冊(cè)、銀行卡與手機(jī)卡綁定等業(yè)務(wù)，期間共收到“好處費(fèi)”1200元。符某超不知道的是，他提供的五張銀行卡，在半年左右的時(shí)間里，交易流水竟達(dá)到了2700余萬(wàn)。10月28日，吳某國(guó)因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，被文昌市公安局口牙海岸派出所警察抓獲。
據(jù)吳某國(guó)交代
今年3月中旬，他在酒吧喝酒認(rèn)識(shí)了一名叫“杰哥”的男子。“杰哥”告訴他一條“生財(cái)之道”，就是借銀行卡用于“跑分”平臺(tái)“上下分”，每借到一張銀行卡就能拿到1500元的“好處費(fèi)”。
吳某國(guó)立即便將自己的五張銀行卡和一張手機(jī)卡交給“杰哥”，接著又向自己的親朋好友相借，前后獲利超5萬(wàn)元，其中就包括符某超。
目前，吳某國(guó)，符某超等人因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪，被警方采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
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100萬(wàn)流水提成2000元 失業(yè)主播被騙入局
10月12日，根據(jù)文昌市公安局下發(fā)的“斷卡”案件情況，口牙海岸派出所在案件偵辦中，發(fā)現(xiàn)了居住?？诘狞S某的可疑行跡。
文昌市口牙海岸派出所民警抓獲犯罪嫌疑人黃某
“名下有五張銀行卡，兩個(gè)月的流水金額達(dá)3000多萬(wàn)。”辦案民警根據(jù)黃某賬戶的異常，將其列為幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)嫌疑人，并在固定證據(jù)后，于10月17日將其抓獲歸案。
據(jù)悉
黃某為文昌市東郊鎮(zhèn)人，長(zhǎng)期居住在?？?，先前從事網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)主播的時(shí)候，認(rèn)識(shí)了一名叫駱某的男子。8月15日前后，駱某主動(dòng)聯(lián)系黃某，稱要借用他的銀行卡“跑分”，并承諾黃某說(shuō)，銀行卡流水每達(dá)100萬(wàn)元，就給他2000元的“好處費(fèi)”。正處于失業(yè)狀態(tài)的黃某欣然同意，當(dāng)日晚上將自己的2張銀行卡交給了駱某，結(jié)果駱某卻稱，要先試用這2張銀行卡，一個(gè)月后再給他報(bào)酬。
8月下旬，駱某又聯(lián)系黃某借銀行卡，并拉攏他一起“入伙”，前提是，還要再去辦3張銀行卡，“入伙”后一并支付報(bào)酬。黃某辦理完后，又在駱某的要求下，綁定了手機(jī)卡還開通了網(wǎng)銀，前后獲利達(dá)2萬(wàn)余元。得知自己名下的銀行卡流水達(dá)3000多萬(wàn)元，已經(jīng)涉嫌違法犯罪，黃某懊悔不已。
犯罪嫌疑人黃某辦理的信用卡和辦卡相關(guān)證明
辦案民警表示，駱某名下的銀行卡涉及全國(guó)多省，多地警方正在聯(lián)合偵辦中。
03
“跑分”“刷流水”背后隱藏著犯罪陷阱
據(jù)介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博詐騙愈發(fā)成為不法分子進(jìn)行洗錢的手段。群眾被騙的錢進(jìn)入騙子賬戶后，就在短短的一分鐘內(nèi)，通過(guò)“跑分”“刷流水”等非法平臺(tái)的操作，被分散流轉(zhuǎn)至多處，最終下落不明。
“跑分”就是利用各種銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金。在網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中“跑分”是非常重要的一環(huán)。然而利用自己的賬戶為他人代收款然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶，其實(shí)質(zhì)就是非法洗錢。
口牙海岸派出所警官提醒，廣大群眾不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r(shí)圖利，隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具，自己也觸犯法律。
編輯：吳彥瑩
審核：陳碧玉
監(jiān)制：謝慶培
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