1月10日，大連警方成功偵破一起特大電信詐騙案件，摧毀一個(gè)境內(nèi)電信詐騙團(tuán)伙。這是大連警方近日啟動(dòng)“雷霆1號”專項(xiàng)行動(dòng)以來，偵破的首起境內(nèi)電信詐騙全鏈條犯罪團(tuán)伙案。

案情始末

2021年12月31日19時(shí)左右，大連保稅區(qū)公安分局110指揮中心接到市民韓先生報(bào)案。韓先生稱自己可能遭遇了電信詐騙，已經(jīng)給對方轉(zhuǎn)去100多萬元人民幣。

當(dāng)天10時(shí)左右，韓先生接到一個(gè)外地電話，對方自稱是某電商平臺“客服”。韓先生曾經(jīng)在該平臺購買過VC片，“客服”稱該片劑存在過敏問題，需要召回問題產(chǎn)品，同時(shí)返款741元。盡管韓先生曾多次接受過反電詐宣傳，但在反復(fù)利誘之下，還是信以為真。

隨后，韓先生被誘騙下載了視頻軟件并開啟屏幕共享，徹底陷入騙子精心編織的圈套。為了拿到741元返款，他陸續(xù)將個(gè)人名下的10張銀行卡、妻子的5張銀行卡、支付寶賬戶余額，甚至是通過網(wǎng)貸、信用卡套現(xiàn)得到的共計(jì)143萬元資金全部轉(zhuǎn)賬到詐騙分子的銀行賬號。整個(gè)過程持續(xù)大半天，直到當(dāng)天19時(shí)左右，他才意識到自己可能上當(dāng)受騙，趕緊報(bào)警。

接警后，保稅區(qū)警方第一時(shí)間上報(bào)市局反詐中心，市區(qū)兩級刑偵部門立即成立聯(lián)合專案組，連夜偵辦。

經(jīng)過縝密調(diào)查，專案組查明此案涉及19名犯罪嫌疑人，分別在全國六個(gè)省市。為盡快破案，2022年元旦當(dāng)天，專案組分赴山西、四川、福建等地開展抓捕行動(dòng)。

民警追蹤被騙資金流向，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某手中持有用于轉(zhuǎn)移詐騙資金和“洗錢”的銀行卡。2022年1月1日，專案組在福建龍巖將李某抓獲。他交代了該團(tuán)伙“帶隊(duì)”的小卡商張某釗，張某釗專門負(fù)責(zé)收集、組織銀行卡卡主，并且對接上層電信詐騙組織，隨后，專案組在山西太原將張某釗抓獲，他又交代出了大卡商鄭某。

1月3日，鄭某到案，交代了其上層電信詐騙組織的情況。民警介紹，為了逃避警方打擊，犯罪分子在轉(zhuǎn)移、分散資金時(shí)都是在車內(nèi)進(jìn)行，一名司機(jī)負(fù)責(zé)開車，一名“操作手”負(fù)責(zé)帶著卡主轉(zhuǎn)賬，還有一名“保鏢”負(fù)責(zé)控制卡主。經(jīng)專案組進(jìn)一步工作，“操作手”盧某源、司機(jī)江某、“保鏢”盧某陽先后在福建龍巖被抓獲。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙的老板與他們也只是網(wǎng)上聯(lián)系，指揮他們?yōu)榫惩獾碾娦旁p騙分子轉(zhuǎn)移資金，進(jìn)行洗錢。

1月10日，經(jīng)過警方不斷深入調(diào)查，該團(tuán)伙幕后老板陳某毅浮出水面。警方當(dāng)天在福建龍巖將陳某毅抓獲。到案后，陳某毅對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。截至目前，上述7名犯罪嫌疑人均被保稅區(qū)警方帶回大連審理，其余12名犯罪嫌疑人均已到案，交由當(dāng)?shù)鼐綄徖?。至此，這一電信詐騙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。目前，警方仍在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行追贓挽損工作，盡量為被害人減少損失。

警方提醒

廣大市民要提高反電詐意識，掌握反電詐知識、在網(wǎng)絡(luò)購物時(shí)一定要提高警惕，防止犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)購物進(jìn)行電信詐騙。

一是提高自身防范意識，不要隨意向不明身份的人通過電話、即時(shí)通訊設(shè)備泄露自己的個(gè)人信息及各類“驗(yàn)證碼”。

二是由于騙子打電話之前可能已經(jīng)掌握了一定數(shù)量的個(gè)人信息，并通過謊稱購物網(wǎng)站客服提供這些信息來降低受害者的警惕性，遇到這種情況，建議直接撥打購物網(wǎng)站的客服熱線進(jìn)行查詢舉證。

三是網(wǎng)上購物選擇信任度高的電商網(wǎng)站，不要隨意注冊不知名的購物網(wǎng)站。同時(shí)，在其他設(shè)備登錄購物網(wǎng)站，離開時(shí)記得退出并清除相關(guān)信息。

市民應(yīng)牢記96110全國反詐專線，要在手機(jī)上下載安裝國家反詐中心App，在發(fā)覺自己可能遭遇詐騙后，應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警。