“加入‘五洲互助聯(lián)盟’，2個(gè)月后你就是千萬富翁！”今年5月，網(wǎng)絡(luò)上開始出現(xiàn)一個(gè)自稱為“五洲互助聯(lián)盟”的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，并通過各種噱頭騙取加盟費(fèi)非法斂資，對社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。該組織打著“互助”的旗號自稱是幫助弱勢群體，卻干著非法的傳銷活動(dòng)。
去年1月，姜某向劉某介紹說，參加“五洲互助聯(lián)盟”，可以幫助弱勢群體，每人只需交120元會(huì)費(fèi)，發(fā)展會(huì)員可返款，最高收入能達(dá)上千萬。姜某強(qiáng)調(diào)，該組織不是傳銷也不是直銷，是互相幫助，錢在會(huì)員手中直接流通，不會(huì)發(fā)生攜款潛逃的事。劉某于5月份入會(huì)后租了寫字間辦公并把女兒、侄子等親戚和朋友介紹進(jìn)該組織。
今年7月，大連警方接到公安機(jī)關(guān)、省公安廳的指令，該“五洲互相聯(lián)盟”是全國性傳銷組織，要求各地公安機(jī)關(guān)打掉該組織，犯罪嫌疑人劉某被抓捕歸案。據(jù)劉某到案后供述，劉某以及“姜某”先后發(fā)展了100多人加入該組織，但她并沒有掙到什么錢。8月中旬，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的劉某被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。
從“五洲互助聯(lián)盟”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的作案手法來看，骨干成員以騙取發(fā)展人員“入會(huì)”費(fèi)用為經(jīng)濟(jì)來源。其吸納新會(huì)員的條件，要求必須通過老會(huì)員介紹，并先將“入會(huì)”費(fèi)匯至指定銀行賬戶方可，隨后又將新會(huì)員繳納的入會(huì)費(fèi)部分用到老會(huì)員工資發(fā)放，以此維持運(yùn)轉(zhuǎn)。該組織不投資任何實(shí)業(yè)，不購買任何理財(cái)產(chǎn)品，其實(shí)質(zhì)是以拉人頭的方式進(jìn)行傳銷詐騙。
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