圖為辦案民警在研判案情。
將公司掛靠在北京，并以正常的國(guó)家職稱考試培訓(xùn)為掩護(hù)，讓“話務(wù)員”拿著話術(shù)劇本，按照非法獲得的受害人信息撥打電話實(shí)施詐騙。9月10日，河北省唐山市公安局東水分局搗毀了這一網(wǎng)絡(luò)販賣假證詐騙犯罪窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案人員38名。11月9日，該案上游制證人員劉某被抓獲歸案。
圖省事上網(wǎng)買證書
7月5日下午，某企業(yè)職工鄭某到河北省唐山市公安局東水分局報(bào)案，稱在網(wǎng)上辦理高級(jí)技術(shù)職稱證書時(shí)被騙16000元。
民警了解得知，2018年10月份，鄭某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱叫“修某”的男子，加了微信好友。聊天時(shí)，“修某”自稱在北京某研究院工作，能夠辦理高級(jí)工程師職稱。鄭某是中級(jí)工程師職稱，學(xué)歷和工作年限已經(jīng)滿足評(píng)審高級(jí)工程師的條件，正打算申報(bào)高級(jí)工程師職稱，于是想走個(gè)捷徑。聽到“修某”承諾通過(guò)正常手續(xù)正規(guī)渠道辦理，真實(shí)合法，且證書網(wǎng)上查詢得到，鄭某便動(dòng)了心，接著，便向他提供了辦理職稱的相關(guān)資料。“修某”稱評(píng)審費(fèi)需要16000元。2018年10月30日，鄭某讓妻子通過(guò)微信先給“修某”轉(zhuǎn)賬10000元。
今年5月14日，“修某”通過(guò)微信跟鄭某聯(lián)系，說(shuō)他的“北京市專業(yè)資格證書”和“北京市人力資源和社會(huì)保障局文件”等相關(guān)資料都辦下來(lái)了，并通過(guò)微信把證書的照片給他發(fā)了過(guò)來(lái)。沒有多想，鄭某便讓妻子通過(guò)微信將剩余的6000元錢轉(zhuǎn)給了“修某”。5月29日，鄭某收到了“修某”通過(guò)快遞寄來(lái)的高級(jí)職稱相關(guān)證書、資料。翻看這些資料，他卻發(fā)現(xiàn)好多漏洞：北京市人力資源和社會(huì)保障局的紅頭文件的附件里面“高級(jí)工程師任職資格名單”中共有40人，中級(jí)工程師任職資格名單中共有10人，可這10人的名字在高級(jí)工程師任職資格名單中也有，而且名字和排版順序都是一樣的，看上去太假了。他還發(fā)現(xiàn)，給他辦理的那個(gè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審表里面最后兩頁(yè)中，“呈報(bào)單位”和“評(píng)審審批單位”公章都是“北京市人力資源和社會(huì)保障局職稱專用章”，這是不符合常理的，推薦單位和評(píng)審單位不可能是一個(gè)單位。同時(shí)，他還發(fā)現(xiàn)申報(bào)表、解聘書都是蓋了公章的空白表格。
看到這些資料后，鄭某分析認(rèn)為“修某”給他辦理的高級(jí)職稱是假的，感覺自己上當(dāng)受騙了。他按照“修某”提供的鏈接上網(wǎng)，能查到自己的高級(jí)職稱信息，可網(wǎng)站的服務(wù)器IP地址卻在美國(guó)，網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布的信息都是相同的時(shí)間，政府網(wǎng)站鏈接點(diǎn)不開，顯然這個(gè)網(wǎng)站是個(gè)“山寨網(wǎng)站”。
突擊行動(dòng)端掉窩點(diǎn)
接報(bào)警后，河北省唐山市公安局東水分局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，在唐山市公安局合成作戰(zhàn)中心指導(dǎo)下，對(duì)案件展開偵破。辦案民警從受害人提供的嫌疑人的微信和轉(zhuǎn)賬記錄入手，調(diào)查出嫌疑人的真實(shí)身份。
辦案民警對(duì)寄給鄭某的所有評(píng)審材料進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)證書及所有材料上的公章都系偽造，北京市人力資源和社會(huì)保障局也出具證明，從未給鄭某頒發(fā)過(guò)高級(jí)職業(yè)技術(shù)任職資格證書。專案組由此確認(rèn)，鄭某所辦理的高級(jí)技術(shù)職稱證書是假的。
辦案民警通過(guò)嫌疑人的資金流水，發(fā)現(xiàn)鄭某轉(zhuǎn)賬的這筆資金最終流入了姜某賬戶，并確認(rèn)，跟受害人聯(lián)系的人真名叫修志某，其所在單位的法人名叫王某，王某的妻子是姜某。經(jīng)過(guò)摸排，民警發(fā)現(xiàn)，該研究院掛靠在一個(gè)企業(yè)孵化器項(xiàng)目名下，登記地址在北京市朝陽(yáng)區(qū)。王某正是通過(guò)在北京成立空殼公司，以正常的國(guó)家職稱考試培訓(xùn)為掩護(hù)，高價(jià)售賣虛假國(guó)家資質(zhì)證書實(shí)施詐騙。
辦案民警到北京某研究院登記的地址進(jìn)行秘密偵查，卻發(fā)現(xiàn)辦公地址并不在這里。偵查中，民警通過(guò)調(diào)查確定其地址在承德市雙橋區(qū)，而且郵寄給鄭某的證書資料的快遞信息雖寫的是注冊(cè)地址，但實(shí)際寄出地也是在河北省承德市雙橋區(qū)。
通過(guò)秘密偵查，專案組很快確定了北京某研究院的辦公地點(diǎn)。在摸清了犯罪嫌疑人的身份和犯罪窩點(diǎn)后，9月10日，河北省唐山市公安局東水分局抽調(diào)60名警力，趕赴河北省承德展開收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲涉案人員38名，其中刑事拘留16人，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案車輛一臺(tái)、電腦7臺(tái)、電話40余部、手機(jī)60余部，已辦好的假證多個(gè)及用于詐騙使用的話術(shù)培訓(xùn)劇本若干，凍結(jié)資金200余萬(wàn)元，帶破涉及全國(guó)多個(gè)省市案件百余起，涉案金額1000余萬(wàn)元。
假證公司業(yè)務(wù)曝光
據(jù)嫌疑人交代，該團(tuán)伙招聘業(yè)務(wù)員后分成四個(gè)小組，修志某就是四組的組長(zhǎng)。對(duì)新入職的業(yè)務(wù)員，四個(gè)組長(zhǎng)輪流培訓(xùn)，主要培訓(xùn)詐騙話術(shù)和證書的正常辦理流程。詐騙話術(shù)劇本是他們自己討論定下的，并不斷地修改、完善。
培訓(xùn)后，組長(zhǎng)讓業(yè)務(wù)員給客戶打電話，找到想辦理真的資格證書的客戶后，就開始談價(jià)錢，證書的價(jià)格在12000到21000元不等，會(huì)根據(jù)客戶要求的優(yōu)惠和證書的級(jí)別來(lái)具體定價(jià)，比如說(shuō)高級(jí)職稱的證書肯定比中級(jí)職稱的證書貴。業(yè)務(wù)員和客戶談好價(jià)錢之后，會(huì)讓客戶提供自己的身份證、學(xué)歷證、證件照、申請(qǐng)表，按照之前定好的價(jià)錢繳費(fèi)，有些客戶會(huì)全款打過(guò)去，有些客戶會(huì)先打一部分，等收到證書后再打另外一部分。他們收費(fèi)后，再跟制作假證件的人聯(lián)系，高級(jí)資格證書價(jià)格在3500至4000元一份，中級(jí)資格證書3000元左右。業(yè)務(wù)員向客戶保證證書是真的，可以在網(wǎng)站上查詢，鏈接都是制作假證的人提供的。
該團(tuán)伙除了辦假證之外，在每年的一級(jí)建造師、二級(jí)建造師和消防工程師考試之前，業(yè)務(wù)員還會(huì)聯(lián)系客戶賣考試的資料和考試答案。業(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶，這些答案的準(zhǔn)確率為百分之六七十，甚至聲稱這就是答案，實(shí)際的準(zhǔn)確率只有百分之三四十。客戶交錢后，業(yè)務(wù)員會(huì)在考前一到兩周內(nèi)把答案給客戶發(fā)過(guò)去，這些答案一部分是他們從網(wǎng)上找的真題答案，一部分是從別的正規(guī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)買來(lái)的?！斑@些答案賣給客戶的價(jià)格一般在3000元左右，最多的一個(gè)客戶交了40000多元，但是沒考過(guò)，剛開始要求退錢，后來(lái)又說(shuō)，明年還要考，先不用退了。去年我們花了四五萬(wàn)元買過(guò)一級(jí)建造師的試題，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)準(zhǔn)確率不高，今年也買過(guò)二級(jí)建造師的試題，也是一樣。”嫌疑人交代。
10月18日，該團(tuán)伙16名犯罪嫌疑人中，包括公司法人王某夫婦和4名組長(zhǎng)共6人被批準(zhǔn)逮捕，其余10人取保候?qū)彙Ｄ壳?，該案仍在偵辦中。（韓志強(qiáng)）
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