不知道大家有沒有聽說過
“賣茶女”的故事
通過虛構(gòu)家庭悲慘情況
“生日”、“失戀”和“外公炒茶”等理由
騙取微信好友同情后騙事主以
580元、880元、1280元等價格購買茶葉
事主付款后
將進貨價僅為50元左右的劣質(zhì)茶葉
以劣充優(yōu)寄給事主
從而騙取錢財
今年3月28號,廣東省惠州市警方成功打掉1個利用微信交友實施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙,搗毀詐騙窩點6個,抓獲犯罪嫌疑人296名,刑拘犯罪嫌疑人239名,止付凍結(jié)資金3200余萬元人民幣,繳獲作案用服務(wù)器電腦主機、手機、銀行卡等作案工具一批。
現(xiàn)形記
好心男子報警
牽出“賣茶女”詐騙團伙
2017年12月,惠州市公安局110接到報警:一事主報警稱其通過微信認識的網(wǎng)友有跳樓輕生的跡象,請求公安機關(guān)救助。經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該跳樓輕生網(wǎng)友的微信號碼是一“賣茶女”的多個微信號之一,專門通過添加陌生人好友,虛構(gòu)身份編造因“失戀”而準備輕生跳樓的虛假事實,從而騙取微信好友的同情后,進而向其高價販賣劣質(zhì)茶葉或騙取錢財。
該“賣茶女”微信賬號加入了多個微信群,該微信群中有專人發(fā)布 “話術(shù)劇本”,照片素材等詐騙所需的信息。
偵查中發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人利用微信偽裝成采茶女發(fā)布虛假信息進行交友,然后虛構(gòu)家庭悲慘情況、“生日”、“失戀”和“外公炒茶”等理由騙取微信好友同情后,騙事主以580元、880元、1280元等價格購買茶葉,事主付款后將進貨價僅為50元左右的劣質(zhì)茶葉以劣充優(yōu)寄給事主,從而騙取錢財。
▲作案用的電腦中仍留有詐騙用素材和聊天記錄
變形記
茶葉店老板化身“女網(wǎng)友”
吸金千萬元
據(jù)嫌疑人黃某杰交待,近年來,茶葉市場日漸冷清,自己的茶葉店生意越來越差,營業(yè)額每況愈下。一度對生意心灰意冷的黃某杰,因在廣州工作的朋友李某的入伙出現(xiàn)了大變化,不到半年時間,黃某杰網(wǎng)上的生意突然火了。
原來,在李某的指導(dǎo)下,黃某杰特意聘請了一些剛畢業(yè)的畢業(yè)生從事所謂的“微商”,當(dāng)然,黃某杰跟李某心知肚明這是一場詐騙。與此同時,黃某杰又高價聘用了兩名女性“模特”,拍“辦公照”“茶園照”“外公外婆”的合照等內(nèi)容作為素材,并研究出“失戀話術(shù)”(向事主發(fā)送虛構(gòu)的“男朋友”與自己的分手截圖等手段騙取同情)、“生日話術(shù)”(謊稱自己生日,向事主索要錢財購買生日禮物)、“外公炒茶話術(shù)”(謊稱自己回到福建武夷山的茶園要求事主高價購買茶葉)等騙術(shù)手段,通過微信群將照片素材和“話術(shù)劇本”傳發(fā)到各個業(yè)務(wù)員。
另外,黃某杰還雇傭了技術(shù)人員,使用一種名為“吸粉神器”的微信插件,將作案微信定位修改至廣東省以外地區(qū),從而為作案微信賬號“吸粉”,在作案微信粉絲達到一定數(shù)量后便將該作案微信號交由公司內(nèi)部作為業(yè)務(wù)員角色的成員使用。業(yè)務(wù)員拿到該作案微信后,按照培訓(xùn)所教的話術(shù)套路依據(jù)編排好的劇本主動與男性事主搭訕、聊天,然后虛構(gòu)家庭悲慘情況。
有著這么一個龐大的成員結(jié)構(gòu),加上完備的“教案”,至黃某杰落網(wǎng)前,他已經(jīng)成為3家公司的老總。通過這種方式,他“撈金”近千萬元,完成了從落魄茶葉老板變成微商老總的華麗轉(zhuǎn)身。
落網(wǎng)記
詐騙團伙公司化
運營架構(gòu)很嚴謹
通過深入偵查,警方查清了該團伙的組織架構(gòu):分為財務(wù)部、技術(shù)部、人事部、倉庫,以及具體實施詐騙的業(yè)務(wù)部。業(yè)務(wù)部分為 “麥雅團隊”“華商團隊”“惠眾寶團隊”“河南岸李屋村團隊”,分布在惠城區(qū)、惠東縣等地,共有6個作案窩點,均由黃某杰直接操控指揮。
該作案團伙以公司模式運作,公司內(nèi)設(shè)“總經(jīng)理”“經(jīng)理”“主管”“組長”“成員”,實行自上而下管理,團伙頭目為“總經(jīng)理”;核心成員稱為“經(jīng)理”,主要負責(zé)管理、培訓(xùn)以及團伙分成等工作;骨干成員稱為“主管”,主要負責(zé)各分公司窩點的一般管理和培訓(xùn);普通成員則以8至10人組成小組,每個小組設(shè)一名“組長”,由“組長”帶領(lǐng)“組員”開展詐騙活動。
該公司“總經(jīng)理”為黃某杰,公司設(shè)有財務(wù)部、人事部、技術(shù)部和業(yè)務(wù)部,分工極為明確。據(jù)調(diào)查了解,該團伙主要針對在工廠打工、受教育程度較低的男性青年群體,通過事先準備的 “話術(shù)劇本”騙取事主信任,讓其高價購買劣質(zhì)茶葉,通過微信向嫌疑人轉(zhuǎn)賬,被騙事主分布全國各地,主要集中于廣東、廣西、湖北等多個省份。從該團伙成員構(gòu)成分析,該團伙骨干成員大部分為福建安溪籍人員,2017年初通過在惠州市設(shè)立“公司”據(jù)點招聘惠州市或周邊城市剛畢業(yè)的畢業(yè)生進行作案。
警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn),也有個別員工知道自己從事的是違法行為,但他們?yōu)槭裁床恢鲃用撾x犯罪組織呢?
據(jù)他們交代,該團伙對員工還不錯,完成后的提成高,據(jù)多名涉案人員稱,普通的新手每個月都可以拿到五六千元,而相對資深的員工一個月可以有上萬元的收入。在利益誘惑下,他們慢慢地墮入了犯罪的深淵。3月28日,這個禍害一時的詐騙團伙徹底覆滅。
▲警方搗毀詐騙窩點6個
警方提醒
克服貪利思想
謹防上當(dāng)
惠州警方提醒,日常生活中,大伙兒應(yīng)增強防詐騙意識,克服貪利思想,謹防上當(dāng)。
第一,不要輕易地向任何人透露身份證號碼、銀行卡號、存折密碼等個人私密信息。
第二,應(yīng)當(dāng)意識到凡未經(jīng)認證的網(wǎng)站發(fā)布購物、購票信息的都涉嫌詐騙,應(yīng)通過正規(guī)、已認證的網(wǎng)站進行購物,以及通過票務(wù)代理等正規(guī)渠道的網(wǎng)站、電話或服務(wù)廳購票。
第三,世上沒有免費的午餐,天上不會掉餡餅。對犯罪分子實施的中獎詐騙、辦理超低息貸款或信用卡套現(xiàn)詐騙,不要輕信他人,一定多了解和分析識別真?zhèn)?,通過正規(guī)的銀行渠道辦理,以免上當(dāng)受騙。
此外,若不慎被騙,要第一時間撥打110報警尋求幫助。及時準確記下犯罪分子的電話號碼、微信賬號、QQ號、銀行卡賬號,保存好匯款或轉(zhuǎn)賬時的憑證并到當(dāng)?shù)毓?、派出所報案。向警方說清被騙經(jīng)過,準確提供受害人姓名、受害人轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的賬戶及開戶行;提供騙子的賬號、賬號用戶名及賬戶開戶行(銀行柜臺及銀行客戶均可以幫助查詢);以及提供匯款憑證或電子憑證截圖。
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