建立虛假的“釣魚”平臺(tái)，假冒“操盤”手，以高額回報(bào)做誘餌，吸引投資“大宗商品交易”，這一“皮包”公司一年內(nèi)騙到了1億多元。近日，東莞市公安局樟木頭分局打掉一個(gè)專門利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資詐騙的犯罪團(tuán)伙， ...
建立虛假的“釣魚”平臺(tái)，假冒“操盤”手，以高額回報(bào)做誘餌，吸引投資“大宗商品交易”，這一“皮包”公司一年內(nèi)騙到了1億多元。近日，東莞市公安局樟木頭分局打掉一個(gè)專門利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲12名犯罪嫌疑人。其中兩名主要嫌疑人利用曾在正規(guī)的大宗商品交易平臺(tái)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，冒充高級(jí)投資顧問(wèn)，而他們手下的“業(yè)務(wù)經(jīng)理”不少人還是大學(xué)生。
辦案民警介紹，事主一旦受蒙蔽安裝了虛假的的大宗商品交易平臺(tái)，從銀行劃到平臺(tái)上的錢就會(huì)被該團(tuán)伙“吸走”，而所謂的漲跌賺虧都是嫌疑人玩的數(shù)字游戲。警方初步掌握，該團(tuán)伙從2014年初開始行騙，一年間被騙財(cái)?shù)氖轮鞫噙_(dá)326人，直到警察找到很多人還未察覺(jué)上當(dāng)，以為是正常的投資虧損。這是東莞警方偵破的首宗以大宗商品交易平臺(tái)為工具實(shí)施電信詐騙的案件。
警方收繳的電腦、銀行卡等作案工具。郭文君攝
阿姨炒“大宗商品”幾分鐘“虧”10多萬(wàn)
59歲的楊阿姨是樟木頭鎮(zhèn)一家企業(yè)的員工。去年6月初，她接到一名自稱為廣州某私募股權(quán)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的電話，向其介紹在某市場(chǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨交易，自稱是國(guó)家重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目，是新的理財(cái)渠道，并稱負(fù)責(zé)提供投資技術(shù)，保障客戶資金安全，所得盈利三七分成。在對(duì)方三番五次的勸說(shuō)下，楊阿姨有點(diǎn)心動(dòng)，于是便按經(jīng)理的要求安裝了該公司的交易軟件，把自己的身份證、網(wǎng)銀發(fā)給他們幫忙開戶進(jìn)行交易，首筆投入1000元“試水”。隨后，一名所謂的高級(jí)投資顧問(wèn)與楊阿姨取得聯(lián)系，通過(guò)電話和QQ指點(diǎn)她進(jìn)行買賣，第一天便賺了10多元。幾天下來(lái)，楊阿姨認(rèn)為這個(gè)高級(jí)投資顧問(wèn)操作專業(yè)、看行情準(zhǔn)確，便又陸續(xù)投入共計(jì)13.18萬(wàn)元，短短12天就“盈利”了一萬(wàn)多元。這讓楊阿姨徹底打消了疑慮。
6月16日，楊阿姨把自己剩余的5萬(wàn)元積蓄全部投入購(gòu)買白果期貨，可這一次“好運(yùn)”并未再次眷顧，短短幾分鐘賬面上的金額全部虧空。楊阿姨立即慌了，想收手把之前賬戶上剩余的幾萬(wàn)元取出來(lái)，可操作后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)沒(méi)有任何反應(yīng)。此后，無(wú)論是高級(jí)投資顧問(wèn)還是業(yè)務(wù)經(jīng)理都再也聯(lián)系不上，這時(shí)楊阿姨才意識(shí)到自己被騙了，于是楊阿姨來(lái)到樟木頭公安分局樟洋派出所報(bào)案。
冒充銀行、證券機(jī)構(gòu)電話行騙
接報(bào)后，樟木頭公安分局成立“6.16”專案組對(duì)該案開展偵查。在市公安局相關(guān)部門的大力支持下，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多月的外圍偵查，12月2日，抓捕時(shí)機(jī)成熟，專案組分8個(gè)小組同時(shí)行動(dòng)，在廣州成功抓獲包括王某明、盧某已等12名團(tuán)伙核心成員。經(jīng)審訊專案組民警掌握到，犯罪嫌疑人王某明、盧某伙曾在正規(guī)的大宗商品交易平臺(tái)公司工作過(guò)，他們與潘某（在逃）密謀詐騙，合伙成立某信息科技有限公司，但該公司并未登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
王某明、盧某二人手下各有兩名客戶經(jīng)理，由他們?cè)偻聰U(kuò)線招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理，不少剛畢業(yè)的大學(xué)生也加入進(jìn)來(lái)。業(yè)務(wù)經(jīng)理再拉朋友老鄉(xiāng)進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，該公司呈現(xiàn)傳銷組織式的金字塔結(jié)構(gòu)。
去年1月1日至9月15日，嫌疑人租用位于廣州市天河區(qū)某大廈1301、1303、1305房作為辦公室，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買的客戶信息，聘用業(yè)務(wù)員，利用改號(hào)軟件，冒充銀行、證券投資機(jī)構(gòu)的客服電話致電客戶手機(jī)，以銀行職員身份、投資機(jī)構(gòu)工作人員等虛假身份聯(lián)系事主。警方介紹，抓捕現(xiàn)場(chǎng)搜到打印出來(lái)的客戶電話號(hào)碼和姓名就有幾大紙箱。
在騙得事主信任后，騙子們承諾會(huì)保障事主資金安全并提供技術(shù)支持，所得盈利三七分成，誘騙事主開設(shè)賬戶。在事主開設(shè)賬戶后，騙子們又會(huì)哄騙事主在該市場(chǎng)交易平臺(tái)等虛擬的大宗交易平臺(tái)，進(jìn)行買賣投資，前期會(huì)進(jìn)行兩到三次交易，讓事主小額投入先盈利，取得事主信任后便誘騙事主大額投入。大額投入時(shí)，犯罪嫌疑人王某明、盧某已、潘某（在逃）在后臺(tái)操作大宗商品交易漲跌，吸光事主金額，將事主錢財(cái)騙走。
騙子購(gòu)豪車進(jìn)出高檔場(chǎng)所消費(fèi)
辦案民警介紹，所謂的大宗商品交易平臺(tái)是王某明、盧某從上家購(gòu)買的一個(gè)釣魚軟件，外觀和普通的電商交易平臺(tái)一樣，但其實(shí)根本不和外部市場(chǎng)交易掛鉤，事主投資后，錢未進(jìn)入市場(chǎng)交易，而是通過(guò)第三方支付平臺(tái)打入了騙子公司的賬戶里，他們只需付一定的手續(xù)費(fèi)給第三方支付平臺(tái)。因此，所謂的漲跌賺虧都是嫌疑人玩的數(shù)字游戲，不管事主從平臺(tái)上看到自己是賠是賺，其實(shí)都拿不到錢。
該公司每天早晚都會(huì)開會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)，并將各種溝通攻勢(shì)的教程打印成冊(cè)，讓業(yè)務(wù)經(jīng)理通過(guò)“如果錢沒(méi)有運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)，就會(huì)失去它本身的價(jià)值”、“上個(gè)月我們客戶的平均收益在45.88%以上”等蠱惑性很強(qiáng)的話語(yǔ)吸引客戶。一旦當(dāng)事人表現(xiàn)出一點(diǎn)興趣，他們就會(huì)采取電話攻勢(shì)，不停地游說(shuō)開戶，并對(duì)每名當(dāng)事人的言行列表詳細(xì)紀(jì)錄，跟蹤他們的投資意向。
一旦得手，這些業(yè)務(wù)經(jīng)理的提成不菲，有的人一單的提成就高達(dá)數(shù)萬(wàn)元。而位于“金字塔”頂端的股東更能獲取暴利，王某明和盧某已交代自己在一年不到的時(shí)間內(nèi)，已獲利超過(guò)100萬(wàn)元，兩人出去消費(fèi)都是去高檔場(chǎng)所，王某明還購(gòu)買了寶馬汽車。
民警稱，這種新型騙局迷惑性大，有的投資者受騙后仍認(rèn)為自己只是虧損，根本沒(méi)想到報(bào)警。警方循線找到這些被害人并詳細(xì)解釋后，他們才意識(shí)到被騙。目前，警方已對(duì)王某明、盧某已等12名犯罪嫌疑人刑事拘留。
趕緊分享給身邊的朋友，以免上當(dāng)受騙
聯(lián)系客服
