30萬元失而復(fù)得
報警人前來派出所送錦旗
剛進(jìn)門不久
卻被民警一把銬住
這是怎么回事？
1
一號“戲精”自導(dǎo)自演
取完錢就被“警察”抓走
2022年9月10日中午
寧波市公安局鄞州分局
新城派出所接到陳姓女子報警
稱其朋友從銀行取完30萬元
就被兩名“警察”帶走了
一同被帶走的30萬元是她的
經(jīng)了解，陳某想一次性取出
自己賬戶里的30萬元現(xiàn)金
但因銀行卡被限額
于是通過“朋友”李某進(jìn)行“中轉(zhuǎn)”
并承諾給予其“幫忙費(fèi)”3000元
剛走出銀行大門
就被兩名“警察”圍住
李某和30萬元現(xiàn)金被一同帶上了車
其中的疑點(diǎn)令民警心中一緊
既然是辦案
為何所乘的是一輛網(wǎng)約車？
公共視頻顯示
李某上車時有一個自己開車門的動作
顯然與正常抓捕不符
“當(dāng)時兩名'警察’未出示警官證
所以我們有理由懷疑，是假警察”
民警很快抓獲了冒充“警察”的兩個人
據(jù)他們交代
這場被“警察”帶走的戲碼
竟是李某自導(dǎo)自演的
原來，李某因無力償還賭債
便“戲精”上線，玩了這么一出
分贓后，李某表弟就攜帶著贓款
返回了河北老家
隨后民警成功追回29萬余元
2
另一“戲精”的樂極生悲
“受害人”秒變“嫌疑人”
按理說，案件至此應(yīng)該告一段落了
但接下來的劇情出人意料
2022年9月23日
派出所通知報警人陳某
可以來領(lǐng)回被搶奪的錢款
很快
陳某拿著一面錦旗來到派出所
民警收下錦旗后立即送了她份“回禮”
手銬一副
陳某急得大喊
“我是來送錦旗的，為什么抓我？”
這究竟是怎么回事？
事情追溯到2022年9月22日
一男子在銀行辦理大額取款業(yè)務(wù)時
被工作人員發(fā)現(xiàn)其“卡農(nóng)”身份
經(jīng)過民警調(diào)查
由此牽出了其他嫌疑人
警方順藤摸瓜
一步步深入梳理后
發(fā)現(xiàn)一名女子有重大嫌疑
背后可能存在體系龐大的“洗錢”組織
而這名女子正是報警人陳某
“在偵破30萬元搶奪案件時
就對她銀行卡被限額的事有所懷疑”
辦案民警將兩起案件合并偵查
取得突破后，他們就制定計(jì)劃
來了一個“甕中捉鱉”
3
團(tuán)伙被端
“案中案”告破
據(jù)陳某供述
自2022年8月以來
他們用境外聊天軟件與上家“C”聯(lián)系
在寧波招收大量“兼職”
利用“卡農(nóng)”的銀行卡轉(zhuǎn)移涉詐資金
此前陳某被“搶奪”的30萬元
就是“洗”出來的涉詐資金
事情的前因后果明了后
警方進(jìn)一步加大辦案力度
成功鎖定了盤踞在浙江的“洗錢”團(tuán)伙
據(jù)初步估算
該團(tuán)伙已為境外不法分子
非法洗錢2500萬元
在掌握該團(tuán)伙的相關(guān)信息后
2022年10月以來
鄞州公安組織100余名警力
在浙江省多個城市對涉案人員進(jìn)行收網(wǎng)
共抓獲67人
2023年1月14日
鄞州公安又在安徽
成功將重要嫌疑人王某抓獲
2023年2月14日
該團(tuán)伙最后一名嫌疑人丁某
也成功落網(wǎng)
截至3月
警方共抓獲嫌疑人72人
其中采取刑事強(qiáng)制措施62人
至此，這個犯罪團(tuán)伙成功被拔除
這條為境外不法分子“洗錢”的通道
也因此被徹底斬斷
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