原標(biāo)題：兩個(gè)詐騙投資理財(cái)APP一個(gè)月“吸金”2.49億元
湖北警方偵破一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案
5月18日，省公安廳發(fā)布全省反詐戰(zhàn)果，現(xiàn)場(chǎng)展示收繳的作案物品。（湖北日?qǐng)?bào)全媒記者 魏錸 實(shí)習(xí)生 周錦婷 攝）
湖北日?qǐng)?bào)全媒記者 許曠 通訊員 李宗吾
雷霆出擊，分布在16個(gè)省市區(qū)的26個(gè)窩點(diǎn)，全部被搗毀！
5月18日，湖北省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，經(jīng)過(guò)1個(gè)多月縝密偵查，成功破獲“4·11”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。截至5月10日，共抓獲47名犯罪嫌疑人，采取刑事強(qiáng)制措施33人。
虛假投資平臺(tái)詐騙5萬(wàn)人
4月11日，省公安廳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅(jiān)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，“柏R”“德X”兩個(gè)APP涉嫌詐騙，迅速將線索移交宜昌市公安局核查。宜昌警方開(kāi)展數(shù)據(jù)分析、案件研判，查清該案的犯罪鏈條。
2020年以來(lái)，潛藏于緬北地區(qū)的詐騙犯罪團(tuán)伙，聘請(qǐng)專業(yè)人員設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)作案手機(jī)軟件，先后在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布“柏R”“德X”兩個(gè)投資理財(cái)APP，以短期投資擬上市公司股票獲取高額回報(bào)為誘餌，引誘群眾下載注冊(cè)后投資，后又以老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員可得獎(jiǎng)勵(lì)提成的傳銷方式，進(jìn)一步吸納會(huì)員。待會(huì)員、平臺(tái)資金達(dá)到一定規(guī)模后，緬北詐騙犯罪團(tuán)伙即關(guān)停服務(wù)器。該案涉案資金高達(dá)2.49億元。
“短短一個(gè)月，'柏R’APP平臺(tái)注冊(cè)人數(shù)就達(dá)5萬(wàn)余人。”宜昌辦案民警介紹，該案中，犯罪分子在物色被騙人環(huán)節(jié)中，借鑒傳銷方式，迅速擴(kuò)充規(guī)模。
“該案的犯罪鏈條分工更細(xì)、更專業(yè)，犯罪團(tuán)伙分布地域更廣，聯(lián)系更隱蔽。我們新發(fā)現(xiàn)了提供APP短信驗(yàn)證碼服務(wù)、提供APP網(wǎng)絡(luò)安防服務(wù)的黑灰產(chǎn)團(tuán)伙。此外，該詐騙團(tuán)伙還物色多個(gè)'代付’團(tuán)伙，不僅通過(guò)他們?yōu)楦髯靼腑h(huán)節(jié)上的犯罪團(tuán)伙發(fā)薪酬，還為發(fā)展新會(huì)員的受騙者發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)?！鞭k案民警介紹。
一周內(nèi)，宜昌警方迅速厘清涉及APP制作設(shè)計(jì)、APP上網(wǎng)上架、短信驗(yàn)證碼、提供APP服務(wù)器及安防、提供作案微信號(hào)、引流吸粉、跑分洗錢、微信綁定解封、代支付等9個(gè)作案環(huán)節(jié)的13個(gè)黑灰產(chǎn)犯罪團(tuán)伙。
預(yù)警勸阻與偵查打擊同步開(kāi)展
受疫情及跨境執(zhí)法等因素影響，專案組立足境內(nèi)，對(duì)境內(nèi)犯罪鏈條上的主要犯罪團(tuán)伙進(jìn)行全部收網(wǎng)。4月下旬，專案組組織數(shù)百名警力分成16個(gè)偵查小組，在全國(guó)多地警方支持下，對(duì)26個(gè)窩點(diǎn)采取集中行動(dòng)。
“案件偵辦過(guò)程中，專案組將APP注冊(cè)人員信息發(fā)往各地反詐中心，通過(guò)當(dāng)?shù)胤丛p中心逐一實(shí)施精準(zhǔn)勸阻?！鞭k案民警介紹，專案組要求公安法制部門全程跟案指導(dǎo)，爭(zhēng)取檢方提前閱卷，引導(dǎo)偵查取證，確保順利起訴審判。針對(duì)專業(yè)性極強(qiáng)的電子數(shù)據(jù)取證環(huán)節(jié)，專案組聘請(qǐng)具有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)檢測(cè)公司介入，為偵查、起訴、審判提供強(qiáng)有力的證據(jù)支撐。
截至5月10日，整個(gè)抓捕行動(dòng)共搗毀作案窩點(diǎn)26個(gè)，抓獲涉案對(duì)象47名，采取刑事強(qiáng)制措施33人；對(duì)涉案的748個(gè)銀行賬戶開(kāi)展工作，止付涉案資金500余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金525萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案銀行卡177張、電話卡385張、手機(jī)369部，其它涉案物品若干。
“天上不會(huì)掉餡餅，投資一定要選擇有相應(yīng)資質(zhì)的正規(guī)金融和證券機(jī)構(gòu)。切勿通過(guò)點(diǎn)擊鏈接、掃碼下載各類投資平臺(tái)，遇到加好友拉你進(jìn)股票、虛擬貨幣投資群的一定要提高警惕，堅(jiān)決做到'不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬’。發(fā)現(xiàn)疑似騙局的現(xiàn)象，立即報(bào)案?！鞭k案民警提醒。
目前，該案正在進(jìn)一步偵辦中。
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